Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), fon soruşturması kapsamında hazırladığı analiz raporlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. İnceleme; Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış ya da görevine devam eden 117 yöneticiyi kapsadı. MASAK’ın açıklamasına göre süreçte sıkılaştırılmış izleme çalışmaları da yürütüldü.
117 yönetici için analiz raporları hazırlandı
MASAK, fon soruşturması çerçevesinde söz konusu şirketler ve bunlarla ilişkili finansal yapılarda görev yapan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketleri inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda 2 analiz raporu hazırlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Açıklamada, yatırım fonu süreçlerine dair bazı bilgilerin de ilgili yerlere iletildiği belirtildi. Özellikle incelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği ya da yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin verilerin Başsavcılık ve ilgili kurumlarla paylaşıldığı aktarıldı. Bu aşamada, fonlara giriş-çıkış işlemleri ve elde edilen kazançlara yönelik ayrıntılı analizlerin sürdürüldüğü ifade edildi.
Malvarlığı şüphesi için ek rapor gönderildi
MASAK’ın rapor akışında, kapsamın tek seferde tamamlanmadığı görülüyor. Açıklamaya göre, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı bir analiz çalışması yürütüldü. Bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.
Bu süreçte, inceleme kapsamındaki kişilerin finansal hareketlerinin izlenmesi için çeşitli alanlarda sıkılaştırılmış kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde malvarlığı ve para hareketleri yakından takip edildi.
2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durduruldu
MASAK, özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandığını vurguladı. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsünün durdurulduğu bildirildi.
İnceleme kapsamında yürütülen bu çalışmaların sonuçları da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. MASAK’ın açıklamasında, söz konusu işlemlerin ayrıca Başsavcılıkla paylaşıldığı ifade edilerek süreçte izleme ve analizlerin devam ettiğine dikkat çekildi.
