Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında 14 Temmuz’da gözaltına alınan 11 kişi İstanbul Adliyesi’nde ifade sürecinin ardından hakimlik talebi için ilgili birime sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, farklı şehirlerde yapılan operasyonlar sonrası genişlemişti. Adliyeye sevk edilenlerin 6’sı tutuklama talebiyle, 5’i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.
Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6’sı tutuklama talebiyle
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemleri sona eren 11 kişi, Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmek üzere dosyalarıyla birlikte hakimliğe yönlendirildi.
Bu sevkler kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama talebi bulunurken, 5 kişi için adli kontrol talep edildi. Soruşturma kapsamında halen gözaltında bulunan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.
Şüpheliler için ‘örgüt kurma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamaları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.
İddialara göre, MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynandığı ve bu yolla yüksek tutarlarda para kaybedildiği öne sürüldü. Ayrıca kısa süre içinde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi.
Operasyonun ilk ayağında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen aralarında dernek kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi 12 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda çalışmaların devamında 7 kişi daha yakalanmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen safhasında, 14 Temmuz’da İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı bir operasyon daha düzenlendi. Bu operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1 kişinin serbest bırakıldığı; adliyeye sevk edilen 23 kişiden ise aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 14 kişinin tutuklanmış olduğu kaydedildi.
